Operations that must be reported
The following operations must be reported to the Financial Intelligence Service:
Service de Renseignements Financiers
BP: 2118
Djibouti
République de Djibouti
Tel: +253 21 35 27 51
Fax: +253 21 35 12 09
Pages
- À propos du SRF
- About the FIS
- Accountants
- Anti-Money Laundering and Terrorism Financing National Framework
- Auctioneer
- Auditors
- Casinos
- Circulars
- Comité national de lutte contre le terrorisme
- Comité technique de lutte contre le terrorisme
- Contact
- Contacts
- Cooperation
- Coopération
- Coopération internationale
- Coopération nationale
- Coopération régionale
- Counterterrorism National Commitee
- Counterterrorism Technical Commitee
- Déclaration d’opération suspecte
- Déclaration de fonds appartenant à des groupes terroristes
- Déclaration en ligne
- Déclaration volontaire
- Déclarations au SRF
- Decrees
- Demande d’agréement
- Dépôt de fichiers
- Dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Dispositions légales
- En ligne
- Enregistrement
- FAQ
- Fiche
- Fiche de renseignements
- Fichier de renseignements
- Financial Institutions
- Fonds de groupes terroristes
- Formulaires de déclaration
- Guidelines
- Homepage
- Inscription
- Insurance Companies
- International Cooperation
- Investment Firms
- Laws
- Le Blanchiment de capitaux et le Financement du terrorisme
- Le Service de Renseignements Financiers
- Les assujettis
- Les Auxiliaires Financiers
- Les Casinos et Établissements de jeux
- Les Commissaires Priseurs
- Les décrets et instructions
- Les Entreprises d’Investissement
- Les Experts-Comptables
- Les institutions financières
- Les instructions
- Les Intermédiaires en matière de vente ou de location d’immeubles ou de fonds de commerce
- Les Lignes Directrices
- Les Lois
- Les Notaires
- Les Réviseurs et Auditeurs
- Les Sociétés d’Assurance
- LOGIN
- Member List
- Money Laundering
- Money Services Businesses
- National Cooperation
- Nom d’utilisateur
- Notaries
- Opération de transfert de fonds
- Opérations en espèce
- Opérations suspectes
- Operations that must be reported
- Quelles opérations doivent être déclarées ?
- Questionnaire
- Qui doit effectuer des déclarations ?
- Rapport de travail
- Real Estate Agents
- Regional Cooperation
- Reporting Forms
- Reset Password
- Réunions des comités
- Sample 3
- Sanctions
- Sanctions
- Sanctions à l’encontre de pays
- Sous-comité d’Orientation de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme
- Standards Internationaux
- Terrorism Financing
- Transport de fonds transfrontaliers
- Voir le profil
- Voir le profil
- Voluntary Reporting
- Who must report ?