Les transports physiques d’espèces d’un montant égal ou supérieur à un million de Franc (1.000.000 FDJ) doivent faire l’objet de déclaration automatique et de justification aux postes frontaliers. Les autorités frontalières doivent procéder à l’identification du transporteur et peuvent exiger des informations sur l’origine et l’utilisation prévue des espèces et instruments négociables ou au porteur lorsque le montant excède un million de Franc (1.000.000 FDJ). L’autorité frontalier est en mesure de bloquer le passage des espèces et instruments négociable pour une durée déterminée afin de procéder aux vérifications nécessaires. Les autorités de transport frontalier transmettent au Service de renseignements financiers, en cas de soupçon de financement du terrorisme ou de fausse déclaration, toute information concernant l’opération suspectée ainsi que sur l’identité du transporteur.

Les autorités frontalières ont la possibilité d’utiliser le formulaire de déclaration de transport de fonds transfrontaliers.

Il est possible de transmettre la déclaration de transport de fonds transfrontaliers en envoyant à l’adresse suivante:

Cooperation@srf.dj

Pour les dépôts physiques ou par la poste, ils doivent s’effectuer à l’adresse suivante :

Service de renseignements financiers
BP :2118
Djibouti
République de Djibouti